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제31기 정기주주총회소집통지서
등록일 : 2017-03-15  |  조회수 : 780

정기주주총회 소집통지서
  
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 아 래 -
 
1. 일 시 : 2017년 03월 30일(수요일) 오전 10시 30분
 
2. 장 소 : 충청북도 충주시 가주농공2길 21 ㈜에스마크 본점 2층 회의실
(※문의 전화번호 : 02-757-9171, 내선 203)
 
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 
나. 부의안건
▹ 제1호 의안 : 제31기(2016년 01월 01일~2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) <별첨1>
 
▹ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건<별첨2>
 
▹ 제3호 의안 : 이사 선임의 건<별첨3>
- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백종훈)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박시몽)
- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이희수)
 
▹ 제4호 의안 : 감사 선임의 건<별첨3>
- 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 : 김승영)

▹ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
구분 제32기(당기) 제31기(전기)
이사의 수(사외이사의 수) 7(2) 8(2)
보수총액 내지 최고한도액 650,000,000원 650,000,000원

▹ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
구분 제32기(당기) 제31기(전기)
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 60,000,000원 60,000,000원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
 
 
2017년 03월 15일
 
주 식 회 사 에스마크 
공동대표이사 송정화, 이동이 (직인생략)
 
 

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